Служба безпеки України почала розслідувати фінансування самопроголошених "Луганської народної республіки" і "Донецької народної республіки" суб'єктами господарювання, які входять до груп компаній "Лукойл" і "Східно-європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК).
Про це сказано в повідомленні СБУ.
"Служба безпеки України здійснює документування грубого порушення суб'єктами господарювання, що входять до груп компаній "Лукойл" і СЄПЕК, вимог чинного законодавства при імпорті нафтопродуктів з наступною їх реалізацією на території України й використання одержаних коштів для фінансування терористичних організацій ДНР і ЛНР", - сказано в повідомленні.
Відповідно до нього, під час розслідування було встановлено, що протягом 2013-2014 років посадовими особами "Лукойлу" через морські термінали Феодосії, Херсона, Ізмаїла, Миколаєва й Одеси, а також через пункти пропуску на українському західному кордоні та через кордон із Білоруссю поза митним контролем з використанням підконтрольних суб'єктів господарювання - "Лукойл", "Лукойл-Україна", Одеський нафтопереробний завод, "Перша паливна компанія" - були організовані контрабанда і реалізація більше 2 млн тонн нафтопродуктів на загальну суму близько 2 млрд доларів.
Незаконно одержані доходи під прикриттям фіктивних договорів перераховувалися на рахунки підконтрольних підприємств.
Надалі отримані злочинним шляхом кошти направлялися на фінансування терористичної діяльності ДНР і ЛНР.
За цим фактом головним слідчим управлінням СБУ відкрито кримінальне провадження за статтею 209, 258-5 Кримінального кодексу.
Як повідомляло агентство, у серпні 2014 року Господарський суд Києва заарештував кошти і нерухоме майно, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "Східно-європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК).
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
