ONLINE
21.05.19 11:00 Круглый стол: "Финансовый лизинг в Украине: текущее состояние и перспективы развития"

Новини 2018-12-15T07:48:52+02:00
Українські Новини
Прокуратура почала розслідування за підозрою підприємця у відмиванні 43,2 млн грн в Києві

Прокуратура почала розслідування за підозрою підприємця у відмиванні 43,2 млн грн в Києві

Для втілення злочинного плану в 2010-2012 роках жінка створила в Києві та області 5 фіктивних підприємств.

Прокуратура Київської області почала розслідування за підозрою приватного підприємця у відмиванні за допомогою незаконних фінансових операцій 43,2 млн гривень у Києві та області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Згідно з ним, для втілення злочинного плану в 2010-2012 роках жінка створила в Києві та області 5 фіктивних підприємств.

Зокрема, ці фірми сприяли реально діючим компаніям у проведенні коштів безготівкової форми розрахунку в готівку, мінімізації податків і штучному завищенні витрат.

Дії підприємця кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (умисне ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Як повідомлялося раніше, прокуратура Австрії почала розслідування проти депутата Верховної Ради Олексія Азарова (фракція Партії регіонів) і його сина за підозрою у відмиванні коштів.

Більше новин про: Прокуратура Отмывание денег

Архів
Новини

ok