Прокуратура Київської області почала розслідування за підозрою приватного підприємця у відмиванні за допомогою незаконних фінансових операцій 43,2 млн гривень у Києві та області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.
Згідно з ним, для втілення злочинного плану в 2010-2012 роках жінка створила в Києві та області 5 фіктивних підприємств.
Зокрема, ці фірми сприяли реально діючим компаніям у проведенні коштів безготівкової форми розрахунку в готівку, мінімізації податків і штучному завищенні витрат.
Дії підприємця кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (умисне ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Як повідомлялося раніше, прокуратура Австрії почала розслідування проти депутата Верховної Ради Олексія Азарова (фракція Партії регіонів) і його сина за підозрою у відмиванні коштів.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
