Події 2018-08-15T07:48:18+03:00
Українські Новини
МВС почало розслідувати завдання 1,6 млрд грн збитків СЄПЕК "Нафтогазу"

МВС почало розслідувати завдання 1,6 млрд грн збитків СЄПЕК "Нафтогазу"

Кримінальне провадження відкрито Головним управлінням МВС Києва.
Кримінальне провадження відкрито Головним управлінням МВС Києва.

Відкрито 11 кримінальних проваджень в Криму, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях та Києві.

Міністерство внутрішніх справ відкрило кримінальне провадження за фактом завдання "Східно-європейською паливно-енергетичною компанією" (СЄПЕК), що належить бізнесменові Сергію Курченку, збитків Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" на суму 1,6 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Зазначається, що кримінальне провадження відкрито Головним управлінням МВС Києва.

Зараз на території держави проводяться слідчі дії, вживаються заходи із встановлення шляхів легалізації коштів, отриманих від незаконної реалізації палива.

Повідомляється, що МВС в результаті проведення слідчо-оперативних заходів викрили злочинну схему ввезення на територію України і реалізації нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК.

Встановлено, що 4 компанії групи (ТОВ "Зовніштрансгаз", ДП "Петрол", ПМП "Петрол - ФОРВАРДІНГ" та ПП "Армада-Плюс") протягом 2012-2013 років ввезли на територію держави нафтопродуктів на суму 25 млрд гривень для їх переробки як сировини, і подальшого реекспорту за кордон.

Фактично продукцію було реалізовано на території держави без митного оформлення та сплати податків і зборів, від чого бюджет втратив близько 7 млрд грн.

З метою приховання злочинної діяльності було створено низку фіктивних підприємств, які за підробленими документами реалізовували нафтопродукти на території України без сплати податків легальним оптовим постачальникам палива.

Відкрито 11 кримінальних проваджень в Криму, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях та Києві.

Під час обшуків вилучено 13 тис. тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи та комп'ютерну техніку.
Проводиться ревізія залишків сировини на Одеському НПЗ.

Як повідомлялося, в лютому міліція почала розслідування за фактом заяви депутата Верховної Ради Інни Богословської (позафракційна) про наявність контрабандних нафтопродуктів на Одеському нафтопереробному заводі.

Більше новин про: Нефтегаз МВД ВЕТЭК

Архів
Новини

ok