Влада США у вівторок, 16 квітня, заочно пред'явила обвинувачення російському підприємцю Алімжану Тохтахунову, відомому також під прізвиськом Тайванчик. За даними ІТАР-ТАРС, він обвинувачується у відмиванні грошей, здирництві та організації незаконного грального бізнесу.
Прокуратура Нью-Йорка, що розслідує справу Тохтахунова, вважає, що він був одним із лідерів злочинного угруповання, яке складалося в основному з вихідців з СРСР. За даними розслідування, підозрюваний керував гральним бізнесом, який охоплював країни колишнього Радянського союзу та світу. Він і члени його угруповання нібито вимагали гроші у тих, хто заборгував за гру, погрожуючи фізичною розправою.
Також у прокуратурі вважають, що десятки мільйонів доларів, виручені від грального бізнесу, відмивалися за допомогою підставних компаній і рахунків в кіпрських банках, після чого переправлялися в США.
Всього у цій справі висунуто звинувачення понад 30 людям. Арешти проводилися в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Маямі.
Одним з фігурантів є нью-йоркський галерист Хеллі Нахмад: його підозрюють в організації підпільної гри в покер, що збирала американських знаменитостей і фінансистів. У галереї Нахмада пройшов обшук.
У 2002 році влада США обвинуватила Тохтахунова у спробі підкупити суддів на змаганнях з фігурного катання під час зимової Олімпіади в Солт-Лейк-Сіті. У 2003 році його затримали в Італії, проте італійська влада не видала росіянина США і незабаром відпустили на свободу.
У 2011 році Тохтахунов, що живе в Росії, увійшов до десятки найбільш розшукуваних в США злочинців.
Як повідомляли Ukranews, недавно був убитий Дід Хасан, що вважався найвпливовішим в Росії кримінальним авторитетом. Він був поранений 16 січня результаті стрілянини на вулиці Поварській, пізніше він помер у лікарні.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.