Новини 2018-11-15T09:11:28+02:00
Українські Новини
Україна вибула з "сірого" списку FATF

Україна вибула з "сірого" списку FATF

Україна перебувала в
Україна перебувала в "чорному" списку ФАТФ з 2002 по 2004 рік.

Тепер України не підлягає глобальному моніторингу FATF.

Україна вибула з "сірого" списку Financial Action Task Force на моніторинг процесу боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму. Про це сьогодні, 31 жовтня, заявила перший заступник голови адміністрації Президента України Ірина Акімова. Цю ж інформацію підтвердили і в прес-службі FATF.

Зі слів Акімової, цьому рішенню передувала тривала робота уряду, Національного банку України та державної служби фінансового моніторингу, які розробили законопроекти, які дають можливість привести законодавство України у відповідність до вимог FATF.

Між тим, в повідомленні організації зазначається: "FATF вітає значний прогрес України у покращенні свого режиму з боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму і зазначає, що Україні в цілому виконала свої зобов'язання з плану дій щодо стратегічних недоліків, які були визначені FATF в лютому 2010 року".

"Отже, Україні не підлягає глобальному моніторингу FATF, - заявили в прес-службі. - Україні буде працювати з MONEYVAL, оскільки продовжує вирішувати весь спектр питань з БОД / ПФТ".

Нагадаємо, Україна перебувала в "чорному" списку ФАТФ з 2002 по 2004 рік. У 2010 році повідомлялося, що Україна нібито знову потрапила в цей список, але потім Державний комітет фінансового моніторингу спростував цю інформацію.

Зазначимо, що FATF розділяє всі національні системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на 4 умовні групи.

До першої групи належать країни, національні системи яких повністю відповідають вимогам FATF - України входила до цієї групи до 2007 року. Потім FATF перевів Україна в другу групу (так званий "сірий список").

До другої групи належали, крім України, Азербайджан, Антигуа і Барбуда, Болівія, Греція, Індонезія, Ємен, Катар, Кенія, Марокко, М'янма, Непал, Нігерія, Парагвай, Сирія, Таїланд, Туреччина, Тринідад і Тобаго, Шрі-Ланка.

Більше новин про: Экономика Терроризм FATF
Архів
Новини

ok