За січень-листопад поточного року Державна служба фінансового моніторингу України передала до правоохоронних органів понад 1,2 тис. матеріалів на майже 250 млрд гривень підозрілих операцій, що в 4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це в facebook повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін, передають Українські Новини.
Він зазначив, що для цього проаналізовано понад 1,2 трлн гривень транзакцій.
Частка ініціативних матеріалів зросла до 70%.
Листопад показав стабільно високі результати – понад 200 матеріалів на майже 18,6 млрд гривень, що у 2,5 раза перевищує середній місячний показник 2024 року.
За 11 місяців передано близько 400 матеріалів податкових порушень на понад 165 млрд гривень, що у 14 разів більше, ніж торік. Лише у листопаді – 80 матеріалів на 8,5 млрд гривень.
Як повідомляли Українські Новини, понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, надійшло до Державної служби фінансового моніторингу за три квартали 2025 року, що на 10% більше, ніж за аналогічний період торік, повідомляється на сайті сервісу Opendatabot.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.