Детективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд гривень податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
Про це йдеться у повідомленні БЕБ, передають Українські Новини.
Сума завданих державі збитків підтверджується, зокрема, і матеріалами документальної перевірки Державної податкової служби.
Наразі слідством встановлено, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд грн.
Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх.
Задля всебічного та повного розслідування детективи вже допитали як співробітників компанії, так і гравців та контрагентів, провели обшуки, направили численні запити до банківських та інших установ, отримали ряд ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів
В рамках кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки підприємства, який діє і сьогодні.
Слід зазначити, що ухвалою суду компанії дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.
Водночас в момент оголошення однієї з ухвал службові особи компанії перевели 100 млн на рахунки контрагента, ці кошти згодом також були арештовані.
Крім того, службові особи товариства під час розслідування всіляко протидіють детективам.
Зокрема, вони проігнорували ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, відмовляються надавати інформацію під час проведення допитів, а також приховують первинну господарську документацію.
Наразі досудове розслідування триває.
Детективи БЕБ продовжують збирати докази, що надалі будуть використані як для судової економічної експертизи, яка покликана підтвердити розмір завданих бюджету України збитків, так і для доведення протиправної діяльності.
Як повідомляли Українські Новини, на початку березня стало відомо, що детективи Бюро економічної безпеки здійснюють досудове розслідування у 112 кримінальних провадженнях щодо незаконної організації та проведення азартних ігор.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.