Анатомія шахрайської наживи у воєнний час: скандал з IZOP-K
Дональд Трамп готується покласти край одному з найбільших міжнародних фіаско адміністрації Байдена. Війна в Україні та пов'язані з нею ексцеси стали синонімом Байдена. Ставлення адміністрації Байдена до корупції, пов'язаної з Україною, було таким: "давайте розберемося з цим після закінчення війни". Якщо Конгрес і новий Мін'юст проявлять більше цікавості, вони, ймовірно, виявлять скандали будь-якого масштабу.
У 2022 році, коли Україна терміново шукала захисне спорядження для своїх солдатів, Міністерство оборони України (МОУ) здійснило передоплату в розмірі 6 169 000 євро словенській компанії IZOP-K за балістичне спорядження ("бронежилети"). Це поклало початок низці бюрократичних помилок і тіньових оборудок, в яких опортуністи скористалися відчаєм війни. Питання полягає в тому, як це сталося, незважаючи на те, що IZOP-K співпрацював з американськими компаніями.
Поставлене IZOP-K обладнання не пройшло базові випробування на безпеку, що зробило його непридатним для використання. Україна подала до арбітражу і виграла його в березні 2024 року, але досі не повернула свої гроші. Генеральний директор IZOP-K Клемен Молек відводить від себе провину, посилаючись на проблеми з якістю у македонського виробника. Але дві американські компанії звинувачують Молека в шахрайстві, і він - не єдина сумнівна фігура в центрі уваги.
Історія невиконаних обіцянок
Клемен Молек, власник компанії IZOP-K, залишив одного бізнесмена з Північної Кароліни банкрутом після того, як не поставив йому 13 000 автоматів АК47, за які йому заплатили 4,5 мільйона доларів. Він також отримав 9 мільйонів доларів від Target Sports USA, інтернет-магазину боєприпасів з Коннектикуту, але за три роки так і не поставив жодної кулі. Дві американські жертви застерігають інші американські та європейські компанії: "Я не довіряю Клемену Молеку і його компанії IZOP-K. Все може виглядати законно і з правильною документацією, але це не так".
Сулібан Деаза з Шарлотти, штат Північна Кароліна, втратив весь свій бізнес, компанію IKON Weapons, через невдалі контракти з IZOP-K на закупівлю АК47 і російських протигазів. Молек надіслав йому фотографії зброї в ящиках, але не надав її. Коли Деаза прилетів до Сербії, щоб спробувати заволодіти зброєю, Молек лише "грав у кота і мишу".
Деаза наголошує: "Я працюю в цій галузі вже багато років і вживаю всіх заходів обережності з документами, контрактами, сертифікатами кінцевого користувача, дозволами ATF та експортними документами. Ви думаєте, що бачили все це. Коли ви маєте справу з Клеменом, він надає всю необхідну документацію, включаючи контракти, доручення... все має правильні підписи та державні печатки. Одного разу він похвалився, що уряд Словенії у нього в кишені, і якщо йому потрібен якийсь дозвіл, він може отримати його негайно. Це і його попередня репутація змусили мене повірити йому".
"Під час процедури банкрутства він навіть з'явився перед судом Північної Кароліни по відеозв'язку, стверджуючи, що затримки з постачанням зброї сталися через когось іншого, а не з його вини. Зрештою, я був буквально за крок від того, щоб потрапити до в'язниці тут, у Сполучених Штатах. Це коштувало мені мого бізнесу, мого будинку і майже коштувало мені мого шлюбу. Загалом я втратив близько 7,5 мільйонів доларів, і найголовніше - свою репутацію".
Деаза розповів, що пізніше він дізнався, що Молек і його спільники в Сербії і Чорногорії продавали АК47 різним людям за різними контрактами.
Серед клієнтів, яких IZOP-K перераховує на своєму сайті, є компанія Target Sports USA, власник якої Міодраг Делміч не побачив жодної віддачі від 9 мільйонів доларів, які він заплатив Молеку в 2021 році. Вони познайомилися телефоном у 2020 році після того, як їх познайомив інший брокер. Це було під час COVID, і запаси боєприпасів у США вичерпувалися.
"Він словенець, і моя бабуся була словенкою, тож ми мали спільне походження. Ми провели кілька угод разом, і все пройшло добре", - розповідає Делміч. Угоди завжди стосувалися боєприпасів, найпоширеніших калібрів: 7,62, 5,56, .223 і 9 мм. Клемен відвідував Делміча в США, а Делміч їздив до Словенії, де познайомився з родиною Клемена. "А потім прийшли більші цифри, і ось ми тут, три роки по тому, граємо в брехню за брехнею і так далі", -каже Делміч.
Ці "великі цифри" були передоплатою в розмірі 9 мільйонів доларів за дві угоди з постачання боєприпасів у 2021 році, в яких брали участь два російські заводи - "Вимпел" і "Барнаул". Делміч сказав: "Молек використовував іншого брокера для придбання боєприпасів у “Вимпела”, взявши його комісію при розміщенні замовлення. У мене є підтвердження, що "Вимпел" отримав 3 мільйони доларів з наших грошей. Але потім почалася російсько-українська війна. Вони сказали: «Форс- мажор, ми не даємо вам боєприпасів і не повертаємо гроші». Я це розумію, але коли я запитав Молека: «Де інші 5 мільйонів доларів? Як щодо іншого заводу?», він відповів, що у них немає грошей. Я вважаю, що ці гроші були використані не за призначенням. Дехто з його партнерів сказав мені, що він ніколи не віддавав 5 мільйонів доларів тому другому заводу, що він залишив їх собі. Я продовжую з'ясовувати це питання і сподіваюся незабаром дізнатися правду".
Делміч поїхав до Словенії, найняв адвоката і спробував повернути свої гроші. Йому вдалося змусити Молека підписати угоду про обслуговування боргу на всю суму $9 млн, виплачуючи по $220 000 щомісяця, але вже через вісім місяців Молек оголосив дефолт.
"Це було в лютому минулого року. Він робив платежі аж до жовтня, коли не зміг здійснити платіж. Він сказав, що гроші знаходяться в Дубаї і він не може їх вивести. Ще одна брехня. Завжди хтось інший винен. Всі дурні. Він розумний. Це не його вина. Це уряд. Бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла".
Делміч і Деаза закликають ФБР, Інтерпол і словенський уряд долучитися до розслідування, щоб зупинити Молека і його соратників, а також висунути проти них кримінальні звинувачення як у США, так і в Словенії. "Ми хочемо, щоб люди знали про шахрайську тактику Клемена Молека та IZOP-K. Цьому має бути покладено край".
На додаток до двох американських справ, британська жертва також подала позов проти IZOP-K до Лондонського міжнародного арбітражного суду, а канадська фірма, як вважають, була ошукана на мільйони під час пандемії COVID через постачання масок з Китаю.
Урок для американських слідчих
Повертаючись до України, знову виникає питання, як чиновники Міністерства оборони проігнорували історію Клемена Молека в американських судах. Коли вони уклали з ним угоду з передоплатою - це був недогляд чи хтось захищав його зсередини українського апарату національної безпеки?
Домовленість з IZOP-K була досягнута з двома представниками Міноборони - Богданом Хмельницьким та В'ячеславом Шаповаловим, які наразі очікують суду в Україні за звинуваченням у розкраданні 30 мільйонів доларів США під час закупівлі бронежилетів. Наразі Клемен Молек та IZOP-K продовжують працювати у звичному режимі на ринках військових боєприпасів по всьому світу. Клемен Молек тісно співпрацює зі своїм батьком, Мар'яном Молеком, проти якого українська влада винесла рішення на суму понад 4,5 мільйона євро, а словенська влада розслідує справу про шахрайство. Хто продовжує надавати Мар'яну та Клемену Молекам постійне сприяння?
Хто такий "Фант"?
Клемен Молек, з яким ми зв'язалися електронною поштою, заперечив, що заборгував гроші Україні: "Справа все ще відкрита", - сказав він. На запитання щодо бронежилетів він відповів, що за їхню якість відповідає македонський завод, на якому вони були виготовлені. Більшість його відповідей були лаконічними та неінформативними. Однак його відповіді стали досить розлогими, коли його запитали про особу, яка згадується в листах від Міністерства оборони України, про особу на ім'я "Ді Фант Валер'євич" або просто "Фант". Фант, схоже, є посередником у транзакції, і є певні ознаки того, що він використовує вигадане ім'я.
Коли його запитали про Фанта, Молек став поперемінно то захищатися, то погрожувати. Він продовжував досить довго, назвавши Фанта "...відомою фігурою в нашій громаді і давнім діловим партнером військових компаній. Він допомагає майже всім словенським підприємствам безпечно працювати на ризикованих закордонних ринках (не кажучи вже про Україну). Його бездоганна репутація не залишає місця для сумнівів, і багато компаній цінують його думку".
Я також зв'язався з паном Фантом, але його відповіді були ще більш оборонними. Він заперечував будь-яку обізнаність у питаннях, про які йдеться, заявивши: "Я ніколи не мав, не маю і не бажаю мати жодної прямої чи опосередкованої причетності до питань, про які ви запитуєте, на всі 100%". Потім він також став погрозливим, погрожуючи передати мої електронні запитання словенським спецслужбам, посилаючись на GDPR і припускаючи, що з якихось причин звернеться до американських чиновників з питань оборони та енергетики.
Але Клемен Молек говорив про "допомогу пана Фанта в прискоренні наземної швидкої доставки військових товарів через Болгарію і Румунію і з США повітрям під час складних логістичних умов на початку російського вторгнення". Він продовжив: "Його неоціненна дипломатична підтримка в ці стислі терміни дозволила нам доставити товари в рекордно короткі терміни..."
Хто такий Ді Фант, і яку саме роль він відігравав у постачанні нібито бракованих бронежилетів IZOP-K українським військовим? Яке його справжнє ім'я і звідки він родом? Шукайте іншу статтю з більш детальною інформацією про українського партнера "Молека" на прізвище Фант.