БЕБ арештувало 700 млн гривень на рахунках Cosmolot

Бюро економічної безпеки арештувало 700 млн гривень на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній, її підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд гривень податків.

Про це йдеться у повідомленні БЕБ, передають Українські Новини.

За даними слідства, група осіб з-поміж  співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в мережі Інтернет.

Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також «міскодинг» платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено також, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції КРАІЛ.

А його службові особи умисно приховували докази – документи та іншу інформацію, що необхідні  для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину.

Наразі на 700 млн гривень, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Досудове розслідування триває.

Оперативне супроводження здійснювали співробітники СБУ. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

В свою чергу у компанії заявили, що вважають звинувачення безпідставними і вже звернулася до суду зі скаргами про скасування арешту.

Також в компанії зазначили, що сплачують усі передбачені законодавством податки.

Підкреслюється, що співробітники Cosmolot залучені лише до обслуговування та підтримання Офіційного веб-сайту cosmolot.ua, який діє виключно на підставі ліцензії, що видана Рішенням КРАІЛ від 02.02.2021 № 34.

Додається, що вказані БЕБ веб-сайти не мають жодного відношення до компанії Cosmolot.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Раді дозволити лише БЕБ та НАБУ перевіряти бізнес, а Нацполіцію та СБУ позбавити функції фінансового контролю.