08 грудня 2023, пʼятницю, 09:09

НБУ у листопаді застосував до 3 банків та 10 фінустанов заходи впливу за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства

НБУ покарав порушників

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства в листопаді 2023 року застосував до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Заходи впливу застосовано до:

- АТ "Укрексімбанк" – штраф у розмірі 400 тис. гривень;

- АТ "Банк Авангард" штраф у розмірі 51 тис. гривень;

- АТ "МІБ" – письмове застереження;

- ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ" – штраф у розмірі 12 364 710 гривень;

- ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" штраф у розмірі 8 949 030,00 гривень;

- ТОВ "АЛЕКСКРЕДИТ" – штраф у розмірі 595 тис. гривень;

- ТОВ "ФК "ВАЛТА ГРУП" – штраф у розмірі 250 тис. гривень;

- ПТ "ЛОМБАРД "ДОБРІ ТРАДИЦІЇ" – штраф у розмірі 170 тис. гривень;

- ТОВ "СБ "ГРАНД ІНШУР" штраф у розмірі 51 тис. гривень;

- ТОВ "ФК "КОНТРАКТ ПЛЮС", ТОВ "ФК "ФІНЕКСТРА" – штрафи в розмірі 51 тис. гривень кожній установі;

- ПрАТ "УФГ" – штраф у розмірі 50 тис. гривень;

- ТОВ "ФК "ОМЕГА ФІНАНС" – письмове застереження.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні на ринку небанківських фінпослуг з'явилося 5 нових гравців, водночас 21 учасник залишив ринок.

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в жовтні зменшилася з 1 215 (станом на 30 вересня) до 1 199 (станом на 31 жовтня), а кількість банків скоротилася на один – до 63.