НБУ заборонив "відбілювання" небездоганної ділової репутації ряду керівників та власників фінкомпаній

Національний банк заборонив "відбілювання" небездоганної ділової репутації ряду керівників та власників фінкомпаній.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк України оновив вимоги низки нормативно-правових актів, що регулюють діяльність надавачів фінансових послуг: положення про ліцензування та реєстрацію, про вимоги до структури власності, про застосування заходів впливу, про інспекційні перевірки.

Зокрема, до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою правління Національного банку від 24 грудня 2021 року № 153 (зі змінами), унесено такі зміни:

- заборонено "відбілювання" небездоганної ділової репутації фізичних осіб-керівників та/або власників істотної участі фінансової установи в разі наявності:

а) громадянства / податкового резидентства / місця постійного проживання в державі-агресорі – для фізичних осіб;

б) реєстрації / податкового резидентства / місцезнаходження в державі-агресорі – для юридичних осіб;

- запроваджено єдині підходи до визначення строків застосування ознак небездоганної ділової репутації;

- уточнено порядок обрання / призначення керівників та членів ради директорів страховика, платіжної установи, установи електронних грошей, оператора поштового зв’язку, що має право на надання фінансових платіжних послуг (у разі обрання акціонерним товариством однорівневої структури управління);

-уточнено строки перепризначення керівників страховика, об’єднаної кредитної спілки в разі відмови Національного банку в їх погодженні.

Як повідомляли Українські Новини, керівник або власник істотної частки акцій банку, визнаного неплатоспроможним, не зможе повернутися в банківську систему як власник або керівника фінансової установи протягом 10 років.