Cписок посадовців, за якими буде здійснюватися пожиттєвий фінмоніторинг

Серед посадовців, для яких ввели довічний фінансовий моніторинг: Президент, прем’єр-міністр, депутати Верховної Ради та міністри.

Про це йдеться у тексті закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", передають Українські Новини.

Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років в Україні визначні публічні функції.

Агентство публікує повний перелік посадовців, для яких ввели довічний фінансовий моніторинг:

• Президент, Прем’єр-міністр, члени Кабінету Міністрів та їх заступники;
• керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом, його заступники;
• керівник та заступники керівника Державного управління справами;
• керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";
• секретар та заступники секретаря Ради національної безпеки і оборони;
• народні депутати;
• голова та члени Правління Національного банку, члени Ради Національного банку;
• голови та судді Конституційного Суду, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
• члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
• генеральний прокурор та його заступники;
• голова Служби безпеки України та його заступники;
• директор Національного антикорупційного бюро та його заступники;
• директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
• директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;
• голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
• надзвичайні і повноважні посли;
• начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил, командувачі Сухопутних військ ЗСУ, Повітряних Сил ЗСУ, Військово-Морських Сил ЗСУ;
• державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
• керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
• керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50%;
• члени керівних органів політичних партій.

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня Верховна Рада прийняла законопроект про довічний фінансовий моніторинг політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs).