НБУ у серпні оштрафував Укрексімбанк на 3,5 млн гривень

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства у серпні 2023 року застосував до чотирьох банків та сімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Так, у банку "Конкорд" відкликано ліцензію та почато процедуру ліквідації.

Укрексімбанк за порушення оштрафований на 3,5 млн гривень, МТБ Банк – на 1 млн гривень.

ПУМБ отримав застереження.

ТОВ "ГЛОБАЛМАНІ" оштрафовано на 10,1 млн гривень, ТОВ "ФІНОД" – на 3,9 млн гривень, ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНВЕРСІЯ" – на 1,2 млн гривень, ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС" – на 0,3 млн гривень, ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН" – на 0,3 млн гривень.

ПТ "ЛОМБАРД "ДОБРІ ТРАДИЦІЇ", ТОВ "АЛЬЯНС ІНШУЕРЕНС", ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "СІМПЛ ІНШУРАНС" та ТОВ “ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" штрафовані по 51 тис. гривень.

ТОВ "ДИМЕТРА ФІНАНС", ТОВ "ФК "ПРОСТІ РІШЕННЯ", ТОВ "ФК "СОЛІД ГРУП", ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "РОЛЛ" оштрафовані по 1,7 тис. гривень.

КС "ЗАХІДНА", ПТ "ЛИСЕНКО ТА КОМПАНІЯ – ЛОМБАРД", ТОВ "РЕНДОЛФ КАПІТАЛ" та ПАТ "СК "УСГ" отримали письмові застереження.

Як повідомляли Українські Новини, у липні на ринку небанківських фінпослуг з'явилися 2 гравці, 17 учасників залишили ринок, 1 компанія отримала ліцензію надавача платіжних послуг.

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в липні зменшилася з 1 265 (станом на 30 червня) до 1 250 (станом на 31 липня).