Ексміністра охорони здоровʼя Степанова підозрюють у відмиванні 450 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заочно повідомили про підозру колишньому міністру охорони здоровʼя Максиму Степанову в заволодінні та легалізації 450 млн гривень.

Про це повідомляє НАБУ та САП, передають Українськi Новини.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у спільній слідчій групі з Генеральною прокуратурою та Центральної кримінальною поліцією Естонії, а також Національною фінансовою прокуратурою та Службою фінансових судових розслідувань Франції викрили схему із заволодіння та легалізації 450 млн грн.

За версією слідства, колишній директор ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" у 2013-2016 роках організував схему заволодіння 450 млн грн підприємства.

У тих роках комбінат очолював Максим Степанов.

У 2013 році він придбав на підставних осіб естонську компанію Inte Graph International FZE.
Власниками фірми є Ігор та Олександр Іллєнки (батько та син), Ігор давній бізнес-партнер Степанова.

Саме ця естонська компанія була постачальником для комбінату бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо).

Водночас вона була посередником, оскільки виробником були інші фірми.

Естонське підприємство продавала Поліграфкомбінату бланки за завищеною у 4-6 разів вартістю.

За 2013-2016 роках схема завдала близько 450 млн грн збитків.

Також Степанову інкримінують легалізацію коштів.

На думку слідства, Степанов замаскував як продаж 45% своїх акцій у офшорному підприємстві (фактично не працювало), куди виводила кошти естонська фірма, іншій

підконтрольній компанії за 1,35 млн доларів.

Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати.

Частину коштів у сумі 150 тисяч доларів переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб Степанова.

Крім того, Степанов запатентував на підконтрольну компанію право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах.

Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й доплачував чиновнику за його "інтелектуальний внесок".

Схему з інтелектуальною власністю прикрили в 2022 році за ініціативою НАБУ – Кабмін змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2021 році Рада відправила міністра охорони здоров'я Степанова у відставку.