10 липня 2023, понеділок, 10:52

НБУ у червні застосував до 30 фінустанов заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

НБУ покарав порушників

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства у червні 2023 року застосував до тридцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Заходи впливу застосовано до: ТОВ “ФК “Є ГРОШІ КОМˮ – штраф у розмірі 1 266 096,00 гривень; АТ “ФК “АВЕРСˮ – штраф у розмірі 500 000 гривень; ПРАТ “СК “КИЇВСЬКА РУСЬˮ - штраф у розмірі 391 000,00 гривень та 51 тис. гривень.

ТОВ “ФК “ЛІБЕРТІ ФІНАНСˮ отримало штраф у розмірі 400 000,00 гривень; ТОВ “ФК “ІНВЕСТРУМˮ – штраф у розмірі 255 000,00 гривень; ПрАТ “УФГˮ – штраф у розмірі 200 000,00 гривень; ТОВ “ФК “ІНВЕСТСТАНДАРТˮ, ТОВ “СТРАХОВИЙ БРОКЕР “ІНСАРТˮ, ПТ “ЛОМБАРДˮ ТОВ “ФОКСЕР ПРОДАКТˮ І КОМПАНІЯˮ, ТОВ “АЛЬЯНС ІНШУЕРЕНСˮ – штрафи у розмірі 51 000,00 гривень кожній установі

ТОВ “ФК “СТАРМІЙˮ, ТОВ “ВИБІРˮ, ТОВ “ЛАЙТ ЛІЗИНГˮ, ТОВ “Ю.І.Б.ˮ – штрафи в розмірі 1 700,00 гривень кожній установі.

ТОВ “БІГБЕН ФІНАНСˮ, ПТ “УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛОМБАРД “ГРОШОВИЧ'ОКˮ, ТОВ “КАРДСЕРВІСˮ, ТОВ “КИТ-ФІНАНСˮ, ТОВ “ФК “КОНТРАКТ ПЛЮСˮ, ТОВ “ЛІЗИНГ ЕКСПЕРТˮ, ТОВ “СБ МАЛАКУТˮ, ТОВ “ФК “НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИˮ, ТОВ “СТРАХОВИЙ БРОКЕР “СІМПЛ ІНШУРАНСˮ, ТОВ “СБ “ГРАНД ІНШУРˮ, ТОВ “ФК “ФГІˮ, ТОВ “ЗЕТ-ФІНАНСˮ, ТОВ “ЛК “КРІДˮ, ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МЕГА КРЕДИТˮ, ТОВ “ФДС ФІНАНСˮ – письмові застереження за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пункту 13 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії/подання до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії з порушенням строку, встановленого Правилами № 140.

Як повідомляли Українські Новини, у червні на ринку фінпослуг з'явився 1 новий гравець, 20 учасників залишили ринок, 4 – отримали ліцензії надавачів платіжних послуг.

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в червні зменшилася з 1 286 (станом на 31 травня) до 1 265 (станом на 30 червня).