Справа "Дельта Банку" як частина "домашнього завдання" для України у захисті держбезпеки, – політолог Ігор Петренко

"Сьогодні Рада Європейського Союзу затвердила 11-й пакет економічних та персональних санкцій проти росії. Це хороше рішення, яке, щоправда, має й свої вади, але все ж є прогресом на шлях посилення запроваджених раніше обмежень і боротьби з обходом санкцій. Поряд з цим у нас є важливе домашнє завдання – притягнення до відповідальності всіх, хто починаючи з 2004 року працював на москву в Україні й послаблював нашу безпеку у різних сферах, зокрема економічній". Такими висновками на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook з читачами поділився доктор політичних наук, експерт АЦ "Обʼєднана Україна", професор КНУ імені Тараса Шевченка Ігор Петренко.

Підкріплюючи свою позицію політолог нагадав, що цього тижня вчергове було перенесено розгляд справи стосовно колишнього власника ПАТ "Дельта Банк" Миколи Лагуна. І все через те, що обвинувачуваний, який підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, зміг якимось дивним чином покинути територію України та опинитись "на лікуванні в Австрії".

На переконання Петренка подібне "містичне зникнення" під час судових розглядів викликає низку запитань, на які мають відповісти правоохоронні органи. Зокрема прокуратура цим вже сильно зацікавилась. Представник Офісу Генпрокурора зазначив, що на попередньому засіданні суду було подане клопотання про привід обвинуваченого до суду та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щоб не зникав більше на "лікування за кордоном" і не затягував розгляд справи. На цьому ж засіданні – застеріг, що режим відеоконференцій передбачається лише для тих обвинувачуваних, хто перебуває на території України.

Разом із тим експерт нагадав, що до банкрутства "Дельта Банку" ця фінансова установа активно використовувалась для виведення за кордон коштів як вкладників банку, так і отриманого від НБУ рефінансування за кордон на користь росіян. Зокрема Icon Private Equity – інвестиційного фонду Кирила Дмітрієва керівником російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який американський уряд назвав "фондом для володимира путіна".

За даними Петренка, у 2011-2014 рр "Дельта банк" використовувався як фінустанова для виведення коштів, отриманих від махінацій з ОВДП, що належали НАК "Нафтогаз України". Також, через банк з України виводились до офшорів гроші за схемами, відомими як операції "back-to-back". А саме цей спосіб виведення коштів був розроблений ФСБ рф та активно використовувався російськими компаніями та банками для легалізації грошей кремля на Заході.

"Тож, ця токсична історія має врешті-решт завершитись адекватним рішенням суду", – наголосив у своєму дописі Ігор Петренко.

Разом із тим він підкреслив, що прокуратура впевнена в обґрунтованості зібраної доказової бази та достатності кількості матеріалів, що дозволять винести обвинувачуваний вирок за ч.5 ст.191 КК України, що передбачає застосування покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

"Ця історія не лише про Лагуна, а й про всіх, хто працював на ворога або не дай Боже ще продовжує таку діяльність", – резюмував свій пост у соцмережі політолог Петренко.