НБУ у квітні застосував до 3-х банків та 20 фінустанов заходи впливу за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також вимог валютного законодавства у квітні 2023 року застосував до трьох банків та двадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Заходи впливу застосовано до:

АТ “РВС Банкˮ – штраф у розмірі 100 тис. гривень;

АТ “Банк “Кліринговий Дімˮ – штраф у розмірі 50 тис. гривень;

АТ “Комінвестбанкˮ – письмове застереження;

ТОВ “ФК “Фінансовий світˮ: штраф у розмірі 51 тис. гривень та письмове застереження;

ПТ “Ломбард Оскарˮ – штраф у розмірі 51 тис. гривень;

ТОВ “ФК “УФОГˮ – штраф у розмірі 51 тис. гривень;

ПТ “Ломбард-онлайнˮ, ТОВ “ОТОКОЧ УКРАЇНАˮ, ТОВ “ФК ЄВРОФАКТОРˮ – штрафи в розмірі 1 700 гривень до кожної установи;

ТОВ “МАНІФОЮˮ – письмове застереження;

ТОВ “ФК “Масонˮ – письмове застереження;

ТОВ “ФК “Вікторіяˮ – письмове застереження;

ПрАТ “Українська фінансова групаˮ – письмове застереження;

ТОВ “Біг фінанс компаніˮ, ТОВ “КУ “Ролменˮ, ТОВ “ФК “Артемˮ, ПТ “Ломбард Союзˮ, ТОВ “ФК “Плаза інвестˮ – письмові застереження;

ТОВ “Альянс Іншуеренсˮ, ТОВ “ФК “Фінгруп факторˮ, пт “Ломбард - Каркузаєв і компаніяˮ, ПТ “Ломбард “Сміла-кредит-центрˮ Косенко і компанія – письмові застереження;

Кредитна спілка “Тріумфˮ – письмове застереження.

Як повідомляли Українські Новини, кількість учасників небанківського фінансового ринку в березні зменшилася з 1 384 (станом на 28 лютого) до 1 347 (станом на 31 березня).

Кількість банків у березні зменшилася з 67 до 65.

У березні Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Банк Форвард" та АТ "Айбокс Банк".