27 грудня 2022, вівторок, 16:45

БЕБ арештував залізну руду вартістю 1,8 млрд гривень, що належить прокремлівському олігарху

Бюро економічної безпеки арештувало залізну руду вартістю близько 1,8 млрд гривень, що належить прокремлівському олігарху

Про це йдеться у повідомленні БЕБ, передають Українські Новини.

"Детективи Бюро економічної безпекиарештували 166 тисяч тонн стратегічної сировини - залізної руди, що перебуває у власності іноземної компанії. Юридична особа-нерезидент, зареєстрована в країні ЄС, разом з іншими російськими компаніями, афілійованими із громадянином РФ- олігархом наближеним до президента Росії. Орієнтовна вартість арештованої руди близько 1,8 млрд грн в еквіваленті (приблизно 45 млн доларів)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співробітники БЕБ викрили згадану компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

"Встановлено, що у продовж 2021-2022 років, вона задекларувала переміщення територією України до країн Азії, в митному режимі "транзит", залізної руди на загальну суму понад 1,3 млрд грн. Щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, котрі сплачуються при імпорті товарів на територію України, службові особи компанії, використовували механізм так званого "перерваного транзиту". Відбувалося оформлення фіктивних документів про вивезення руди за межі України. Фактично, службові особи компанії, намагалися відвантажувати товар суб’єктам господарювання - резидентам України. Таким чином збитки бюджету нашої держави від ухилення від сплати податку на додану вартість становлять понад 118 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у ході проведення оперативно – слідчих заходів в декількох морських портах України арештовано 166 тисяч тонн залізної руди, що належать згаданій компанії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками порушення передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів в особливо великих розмірах) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України.

"Згаданий російський прокремлівський олігарх, мільярдер, наближений до президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року його внесено у санкційні списки США та Євросоюзу. Олігарху заборонено в’їзд до країн Євросоюзу, а також "заморожені" всі його активи. США та країнами ЄС накладено санкції на яхти, приватні літаки, віллу, 6 компаній, які належать до активів олігарха на суму понад 60 млн євро", - йдеться в повідомленні.

Також 19 жовтня Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з яким до російського олігарха застосовано персональні обмежувальні заходи (санкції) серед яких блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а також повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Як повідомляли Українськi Новини, у квітні Бюро економічної безпеки забезпечило арешт 100% корпоративних прав гірничо-збагачувального комбінату, який постачав стратегічну продукцію до Росії.