Понад €3 млрд виведено з України під час війни, — БЕБ

Бюро економічної безпеки зазначає, що понад 3 млрд виведено з України під час війни.

Про це йдеться у повідомленні бюро, повідомляють Українські Новини.

22 квітня з ініціативи директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника проведено першу робочу онлайн зустріч із представниками митних органів сусідніх європейських країн (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова).

На зустрічі також були присутні представники Офісу президента України, Державної податкової служби України, Державної служби фінансового моніторингу України.

Обговорювалися питання виведення валютних коштів та цінностей резидентами та нерезидентами України в ЄС.

“З 24 лютого і досі громадяни України та іноземці перевозять через наш державний кордон готівку, дорогоцінні аксесуари та банківські метали в особливо великих розмірах. Часто діють за попередньою змовою з невстановленими особами, за узгодженим злочинним планом, без відповідного митного декларування. При цьому мета приховати незаконно отримані прибутки та здійснити їх подальшу легалізацію в країнах Європейського союзу. Орієнтовна загальна сума коштів, виведених таким чином за кордон, становить понад 3 млрд євро", - зазначив директор ВЕБ Вадим Мельник.

Випадки незаконного вивезення валюти за кордон стали значними.

БЕБ проаналізувало і вже виявило безліч подібних фактів.

Наразі досліджується законність походження виведених коштів та їх можлива легалізація шляхом перерахунку чи перевезення за кордон.

У разі встановлення їх незаконного походження вживатимуться заходи щодо їх арешту та подальшого повернення в Україну.

Зокрема встановлено факти, коли фізособи отримували кошти злочинним шляхом в Україні без сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Громадяни, ймовірно, були учасниками схем мінімізації доходів, учасниками конвертаційних центрів, хабарниками тощо.

За попередніми результатами слідства, у більшості випадків є ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За словами Вадима Мельника, готівка, отримана, ймовірно, злочинним шляхом в Україні за такою схемою, без відповідного гострого реагування правоохоронних органів України де-факто легалізується в Європі.

Таким чином, «брудні» гроші вливаються у фінансову систему ЄС та можуть використовуватись для подальшої протизаконної діяльності.

На сьогодні БЕБ очікує від сусідніх країн відповіді на свої запити щодо всіх резидентів та нерезидентів України, які декларували готівку у великих розмірах з початку війни.

Керівник БЕБ також наголосив на необхідності швидкого узгодження та підписання меморандумів про стратегічне партнерство та обмін інформацією з країнами-учасницями наради.

Як повідомляли Українські Новини, раніше  Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію майна Росії  та Білорусі, а також їхніх громадян на суму понад 468 млн гривень.

Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію майже 1,4 тис. залізничних вагонів, що є власністю Росії та Білорусі.