Мін'юст США подав ще один позов щодо конфіскації активів Коломойського та Боголюбова

Сполучені Штати Америки мають намір домогтися конфіскації майна, яке, на думку слідчих, утримувалося за рахунок коштів, незаконно виведених із Приватбанку його колишніми акціонерами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.

Так, повідомляється, що США подали до Окружного суду США Південного округу Флориди цивільний позов щодо конфіскації майна, пов'язаного з Коломойським та Боголюбовим. Мін'юст США заявляє, що понад 6 мільйонів доларів, отриманих від розкрадання в ПриватБанку, підлягають конфіскації у зв'язку з порушенням федерального законодавства про відмивання грошей.

Цей цивільний позов про конфіскацію є четвертим подібним позовом, поданим у зв'язку з тією ж ймовірною злочинною діяльністю. У серпні 2020 року США подали два позови в Південному окрузі Флориди, заявляючи, що комерційна нерухомість у Далласі та Луїсвіллі, штат Кентуккі, була придбана коштом, незаконно отриманим від ПриватБанку в Україні в рамках багатомільярдної шахрайської кредитної схеми. У грудні 2020 року він подав третій позов у ​​тому самому окрузі, стверджуючи, що нерухомість у Клівленді, штат Огайо, була куплена аналогічним чином.

У чотирьох позовах стверджується, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, одним із найбільших банків України, обдурили банк на мільярди доларів. Ці двоє, ймовірно, отримали шахрайські кредити приблизно з 2008 по 2016 рік, коли схема була розкрита і банк був націоналізований Національним банком України. У позовах стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи безліч банківських рахунків підставних компаній, переважно у кіпрському відділенні ПриватБанку, перш ніж перевести кошти до Сполучених Штатів.

Як повідомляли Українські Новини, США внесли Коломойського та членів його сім'ї до списку санкцій.

Також секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявляв, що бізнесмен Ігор Коломойський може потрапити до Реєстру олігархів.