На Донеччині викрито факт завдання збитків держбюджету на 30 млн грн

За інформацією Головного управління ДПС у Донецькій області, податківцями встановлено факти завдання збитків державному бюджету України протягом 2011-2014 років на суму 30,5 млн гривень.

У ході аналітичного дослідження фахівцями податкової служби Донеччини було встановлено факти перерахування юридичною особою на адресу фізичної особи грошових коштів у сумі 168,8 млн грн, які у подальшому, через іншу фізичну особу, що діяла за довіреністю, були зняті в якості готівки. 

Як прокоментувала "ОстроВу" в.о. начальника Головного управління ДПС у Донецькій області Ірина Долозіна, з отриманої суми готівки фізичною особою не сплачено податок з доходів фізичних осіб. Сума завданих збитків державному бюджету України склала 30,5 млн грн, а сума легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом - 168,8 млн гривень.

Матеріали долучено до кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 368 Кримінального процесуального кодексу України. На теперішній час проводиться досудове розслідування.

Крім того, Ірина Долозіна зазначила, що з початку 2021 року податковою службою Донеччини виявлено 146 кримінальних порушень із загальною сумою встановлених збитків, завданих державі, на 13,7 млрд гривень.