Виводили кошти в "тінь". Податкова виявила схему ухилення від сплати податків на 12 млн гривень

Державна податкова служба виявила схему ухилення від сплати податків на 12 млн гривень з використанням безтоварних операцій.

Про це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини.

Фахівцями відділу з боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, Податкової служби в Тернопільській області виявлено схему ухиляння від сплати податків з використанням безтоварних операцій.

Встановлено, що групою осіб з використанням зареєстрованих підконтрольних суб'єктів господарювання була використана схема виведення коштів у тіньовий обіг.

Сума збитків, завданих функціонуванням зазначеної схеми, становила понад 12 млн гривень.

Наразі зазначені факти відпрацьовуються в рамках кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364. ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Податкова служба виявила схему ухилення від сплати податків на 100 млн гривень при реалізації автомобілів.

Також Державної фіскальної служби зібрали достатньо доказів, які можуть говорити про факт ухилення від сплати податків "Нафтогазом".

Тим часом правоохоронці відкрили кримінальні справи стосовно Анатолія Шарія за підозрою у відмиванні доходів, ухилення від сплати податків та шахрайства в фінансуванні Партії Шарія.

Служба безпеки відмовилася повідомити інформацію про те, чи оголошений в міжнародний розшук Інтерполу блогер Анатолій Шарій, який підозрюється в зраді.