НБУ попередив Приватбанк про порушення фінмоніторингу

У той час як НБУ визнав кримчан резидентами, в лютому Національний банк попередив Приватбанк про порушення фінмоніторингу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення за діяльністю банків і небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в лютому 2021 застосував до Приватбанку міру впливу у вигляді письмового застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк в січні застосував до ідея Банку міру впливу у вигляді письмового застереження за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Переселенців хочуть звільнити від відповідальності за порушення зобов'язань по кредитах.

НБУ виключив Кредобанк з переліку системно важливих банків.