Активісти вимагають притягти до відповідальності кандидата на посаду голови ДФС Кавиліна, - ЗМІ
Активісти вимагають притягнути податківця Олексія Кавилінадо кримінальної відповідальності за участь у схемних фінансових оборудках та приховування своїх матеріальних статків в декларації чиновника та кандидата на посаду голови ДФС, йшлося на прес-конференції в інформагентстві "Інтерфакс-Україна", пише РБК Україна.
"Розслідування щодо оборудок податківця Кавиліназ’явилося в ЗМІ більше двох місяців тому. З цього часу жоден із правоохоронних органів не спромігся належним чином перевірити цих фактів. Більше того, він висунув свою кандидатуру на посаду голови ДФС, що є зухвалим викликом громадянській спільноті України. Ми вимагаємо від правоохоронних органів ретельного розслідування та, в разі підтвердження фактів шахрайства, притягнення чиновника до кримінальної відповідальності", - заявив голова ГО "Українська координаційна рада" Андрій Хома.
Нагадаємо, йдеться про публікацію"Чим заробляє на життя топ-податківець Олексій Кавилін".Приводом для розслідування стала компанія з російською реєстрацією "Семейныйкапитал", що функціонує на непідконтрольній Україні території АР Крим як фінансова піраміда.Журналісти переконані, що, користуючись сірими зонами транскордонного законодавства, компанія відмиває кошти на материковій Україні, зокрема через іпотечні схеми, оформлені на брата держслужбовця Дениса Кавиліна, повідомляє РБК-Україна.
Активісти також оприлюднили факти надання чиновником недостовірної інформації щодо свого майнового стану шляхом приховування статків Олександри Євгеніївни Червоненко – особи, яка є співмешканкою декларанта:
"У декларації кандидата на головну посаду в ДФС не вказані ані численні об’єкти нерухомого майна пані Червоненко, ані належні їй дюжина торгових марок, свідоцтва на які є чинними. Ми звернули окрему увагу на цей факт НАЗК і вимагаємо ретельного розслідування", - наголосив заступник голови ГО "Антикорупційне бюро в Україні" Ігор Куріленко.
Нагадаємо, ОлексійКавилін народився 1984 року в м. Кемерово, РФ. У Львівському національному університеті ім. Івана Франка здобув ступень кандидата політичних наук. З 2014 року працював начальником ГУ ДФС у Запорізькій обл. З 2018 року – начальником ГУ ДФС у Київській обл.
Він є співзасновником ГО "Молодь за віру, за європейську Україну" та співзасновником ТОВ "КАД-Медіа", що є видавцем журналу "АгроПРО". Обидві установи розташовані в одному офісі з українським підрозділом скандальної компанії "Сімейний капітал", йшлося в розлідуванні.
За даними ЗМІ,Кавилін контролює ГО "Інститут податкових реформ", який очолює Олена Хотенко - голова київського обласної ради "Асоціації платників податків України". До 2017 року вона була заступником Олексія Кавиліна у ДФС Запорізької та Київської обл. Ця ГО також була розквартирована за спільною з компанією "Сімейний капітал" адресою.