Монако відмовилося допомогти Україні притягти до кримінальної відповідальності російського олігарха

Монако відмовилося допомагати Україні у притягненні до кримінальної відповідальності колишнього власника футбольного клубу "Динамо" (Москва, Росія), бізнесмена Олексія Федоричева, що має громадянство Угорщини.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Національне антикорупційне бюро просило суд заочно заарештувати бізнесмена, підозрюваного у ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Детективи вказали, що Федоричев оголошений в міжнародний розшук Інтерполу.

Адвокати бізнесмена, у свою чергу, стверджують, що бізнесмен не набув статусу підозрюваного, та його розшук по каналах Інтерполу заблокований.

НАБУ відзначило, що ще в лютому 2017 року направило запит до Генеральної прокуратури Монако з проханням вручити повідомлення про підозру Федоричеву, який проживає в цьому князівстві.

Від суду Монако прийшла відповідь, що підозра не вручена бізнесменові, так як він відмовився від її отримання.

У березні поточного року НАБУ підготувало нову підозру Федоричеву та повторно направило її правоохоронцям Монако.

"З наданій слідчому судді відповіді з Дирекції судової служби Князівства Монако встановлено, що компетентні органи Князівства Монако відмовилися давати хід справі про надання міжнародної правової допомоги в рамках звернень з боку НАБ України, оскільки викладені в запитах відомості не дозволяють визначити характер справи як кримінальний, що дозволяє компетентним органам Князівства Монако зробити висновки, що суть справи більшою мірою стосується фактів, які лежать в основі спору чисто економічного характеру. Отже, компетентними органами не встановлено, що факти, представлені українськими органами влади, підлягають кримінальному покаранню відповідно до монегаського законодавства, а значить і виконання таких запитів не може бути успішним з усіма юридичними наслідками", - сказано в матеріалах суду.

Таким чином, суд став на бік захисту, визнав відсутність у Федоричева статусу підозрюваного і відсутність його в міжнародному розшуку.

Відповідно, суд відмовив НАБУ в заочному арешті бізнесмена.

Як повідомляли Українські Новини, Федоричев - бізнесмен російського походження, в даний час - резидент Монако та громадянин Угорщини, колишній власник російських футбольних клубів "Динамо" (Москва) і "Ростов" (Ростов-на-Дону).

НАБУ підозрює його в змові з екс-керівництвом Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) для організації схеми з розкрадання зерна через підконтрольні бізнесменові підприємства.

Національна поліція оголосила в розшук російських кінопродюсерів і бізнесменів - братів Сергія та Миколи Саркісових за підозрою в шахрайстві.