Жеваго приховав власність низки підприємств у деклараціях за 2015 і 2016, - НАБУ

Депутат Верховної Ради Костянтин Жеваго (позафракційний) не вказав в деклараціях за 2015 і 2016 роки, що є бенефіціарним власником кількох підприємств. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

У матеріалах зазначається, що НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактом декларування Жевагом недостовірної інформації.

Справа розслідується за статтею 366-1 Кримінального кодексу.

Досудовим слідством встановлено, що в електронних деклараціях за 2015 і 2016 роки не подано інформацію про вигодонабувача власності в кількох підприємствах.

Зокрема він не відобразив інформацію про вигодонабувача власності підприємства "Нові промислові технології".

Також Жеваго не вказав в декларації, що він є власником "ДДСГ УКРАЇНА ШИППІНГ", дочірнього підприємства "ФЕРРОТРАНС", підприємств "Нова логістика", "Частота" і "Агрібізнесс".

Структура власності банку "Фінанси та Кредит" також вивчається в рамках цієї справи.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці 2017 року Печерський районний суд Києва заарештував рахунки і кошти кіпрського офшору Nasterno Commercial Limited, що належить колишньому помічнику Жеваго Олександру Демченку у справі про виведення активів банку "Фінанси і Кредит" на 1 млрд гривень.

Раніше, у лютому 2018 року, депутат Жеваго потрапив до реєстру боржників Мін'юсту.