У Харкові жінка продала неіснуюче майно, обдурила два банки і ТОВ на 60 млн гривень

Прокуратура Харківської області направила в Червонозаводський райсуд Харкова обвинувальний акт щодо 47-річної харків'янки, підозрюваної в скоєнні низки шахрайств майже на 60 млн гривень.

Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури області, передають Українські Новини.

Як розповів начальник відділу прокуратури Максим Блохін, жінку підозрюють у порушенні 3 статей Кримінального кодексу: у здійсненні шахрайств в особливо великих обсягах, заподіянні майнової шкоди шляхом обману й зловживанні довірою у великих обсягах, підробці офіційних документів і використанні свідомо підроблених документів, а також у виготовленні підроблених печаток і бланків.

"Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2011-2015 років зловмисниця обдурила два банки, товариство з обмеженою відповідальністю, підприємця й свого знайомого", - розповів Блохін.

Так, зловживаючи довірою підприємця, з яким мали дружні стосунки, підсудна стверджувала, що має можливість у різних банківських установах купувати через аукціони заставне майно за проблемними кредитами за ціною значно нижче ринкової.

"Вона запропонувала спільний бізнес - купувати майно за заниженою ціною, а потім реалізовувати за реальною ринковою", - розповів Блохін.

В 2011-2012 роках підозрювана запропонувала підприємцеві придбати в такий спосіб кілька квартир, земельну ділянку й два автомобілі, показуючи підроблені документи на майно, які видавала за ксерокопії справжніх паперів, "заробивши" при цьому понад 1 млн гривень.

За схожою схемою вона обдурила й іншого свого знайомого, запропонувавши йому купити "на аукціоні" будинок за зниженою ціною і одержавши за неіснуючий будинок понад 200 тис. гривень.

"Крім того, зловмисниця, назвавшись співробітницею однієї з фінансових установ міста, пообіцяла керівникові ТОВ, що перебував на грані банкрутства, вирішити в рамках закону кредитні питання цього товариства у двох банках міста", - додав Блохін.

Товариство мало внести на рахунок банку обумовлену суму коштів нібито як разовий готівковий платіж за кредитним договором, після чого банк нібито мав автоматично здійснити списання залишку заборгованості підприємства за тілом кредиту, пов'язаних з ним відсотків та інших платежів і припинити юридичні відносини з боржником.

"Жінка навіть віддала керівництву товариства відповідні квитанції й особисто зайнялася зняттям заборони на відчуження нерухомого майна підприємства, що перебувало в іпотеці", - повідомив заввідділом прокуратури.

Банківські документи, завдяки яким були оформлені ці папери, підозрювана підробила за допомогою третіх осіб.

Керівник підприємства віддав підозрюваній майже 1,3 млн гривень, а два банки фактично втратили можливість звернути стягнення на заставне майно загальною вартістю понад 57 млн гривень.

Наразі підозрювана перебуває під вартою.

Як повідомляли Українські Новини, шахрайський сайт-клон Ощадбанку виманював гроші у користувачів.

Також шахраї виманюють у користувачів Instagram дані про банківські рахунки.