Суд заарештував біткоїнів на $0,5 млн у засновника журнала ForkLog

Шевченківський районний суд Києва заарештував біткоїн-гаманці, вилучені в засновника найбільшого журналу про криптовалюти і блокчейн ForkLog Анатолія Каплана.

Про це сказано в ухвалі суду від 11 січня, повідомляють Українські Новини.

Зазначено, що Служба безпеки України 15 грудня 2017 року при проведенні обшуку за місцем фактичного проживання засновника журналу виявила планшет Apple iPad, 2 персональних комп'ютери Apple MacBook Pro, 3 апаратних біткоїн-гаманці "OpenDime" і 2 апаратних біткоїн-гаманці "Ledger Nano S" і "Ledger Blue".

Крім того, під час зазначеного обшуку було виявлено чорнові записи про купівлю-продажу біткоїнів, а також ключі доступу до біткоїн-адреси із 27,50272864 біткоїнів (орієнтовна вартість 486 725 доларів).

"При цьому Каплан проживає на території України, де немає легальних джерел доходів, що дозволяють йому придбати криптовалюту в такій кількості. Крім того, відразу після закінчення обшуку зазначену криптовалюту, незважаючи на вилучення ключів доступу до неї, було переведено на інший рахунок, підконтрольний йому, що свідчить про спробу останнього знищити або приховати сліди своєї діяльності", - мотивує СБУ своє клопотання.

Також під час обшуку було вилучено персональний комп'ютер марки "Apple iMac", у результаті огляду якого встановлено, що на ньому є переписка з користувачем "Toly Kaplan", у якій, серед іншого, йдеться про виведення ним коштів через іноземні юридичні особи.

Це свідчить про можливу причетність засновника журналу ForkLog до легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі з використанням перерахованої вище комп'ютерної техніки й апаратних біткоїн-гаманців.

У зв'язку з цим вилучені предмети визнані речовими доказами в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, у зв'язку з неможливістю входу у вилучені комп'ютери і жорсткі диски без подолання системи логічного захисту, щодо них призначено експертизу комп'ютерної техніки та програмних продуктів.

Суд повною мірою задовольнив клопотання СБУ й наклав арешт на всю зазначену техніку та біткоїн-гаманці.

Як повідомляли Українські Новини, 4 січня суд зобов'язав СБУ повернути вилучені під час обшуку в офісі ForkLog 13,5 тис. доларів і 2 монітори марки DELL.

У грудні співробітники спецслужби під час обшуку вилучили у засновника найбільшого журналу про криптовалюти і блокчейн ForkLog Анатолія Каплана пристрої, на яких зберігалися криптовалюти.