Начальниця управління ДФС в Києві Демченко фігурує в кримінальних провадженнях щодо конвертації та службового підроблення

Начальниця головного управління ДФС в Києві Людмила Демченко згадується в низці кримінальних проваджень по конвертації та службовому підробленні. Про це повідомляють "Наші Гроші" з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Зазначається, що перша згадка Демченко в судовому реєстрі датується груднем 2014 року — в постанові Печерського районного суду Києва. Головне слідче правління Генпрокуратури проводило досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 і ч. 3 ст. 212 КК України — "Зловживання владою або службовим становищем" та "Ухилення від сплати податків".

Слідство в рамках даного провадження встановило, що Демченко і ряд інших осіб з іншими невстановленими слідством особами "надають послуги з прикриття фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку і прихованню їх від податкового обліку та здійснення інших сумнівних фінансово-господарських операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом".

У постанові було вказано на обшук, в ході якого на "підлозі біля запасних дверей входу у відділення №4 ПАТ КБ "Стандарт" в двох поліетиленових пакетах синього кольору з написом "BMW" виявлено грошові кошти у загальній сумі 4 891 999 гривень".

В даному провадженні розслідуються факти зловживання службовим становищем посадовими особами ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС в Києві, які ніяк не реагують, знаючи про протиправну діяльність ряду підприємств.

Приватні фірми, йдеться у судових документах, навмисне подавали в податкову службу неправдиві відомості по ПДВ, а фіскали "шляхом пособництва" цьому сприяли.Це спричинило шкоду державним інтересам на суму понад 11 млн грн та ненадходження в бюджет 3,5 млн грн. Останній рух по цій справі було в червні 2015 року.

Ще одне провадження від липня 2015 року веде прокуратура Краматорська. Те, що в ньому фігурує Демченко, підтверджує рішення Краматорського міського суду, яким прокурор прокуратури Краматорська Станіслав Опря отримав доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки сім-карти мобільного оператора Демченко.

В рамках цього другого провадження встановлено, що ряд посадових осіб ГУ ДФС Києва використовували підроблені довідки учасників АТО щоб уникнути люстрації. Щодо Демченко встановлено, що вона нібито знаходилася в зоні АТО медсестрою, але фактично перебувала в санаторії, який знаходиться в Конча-Заспі.

Провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України "Службове підроблення".

Останнім рух за підробленими довідками було, згідно інформації з судового реєстру, в листопаді 2015 року.

Як повідомляли Українські Новини, ДФС затримує обробку електронних документів.

ДФС відмовилася надавати інформацію про люстраційну перевірку Данилюка та Кутового.