Податківці почали розслідувати фінансові махінації ЦПК Шабуніна

За матеріалами ГО "Національний інтерес України" ДФС відкрила кримінальне провадження та проводить досудове розслідування у справі финмахинаций ГО "Центр протидії корупції" (ЦПК). Про це йдеться в релізі ГО "Національний інтерес України", повідомляють "Коментарі".

В організації нагадують, що ГО" Центр протидії корупції "в період з 2013 по 2016 отримував гранти на реалізацію різних програм. Частина цих грошей розподілялася на ФОПи засновників та членів організації - а це є порушенням податкового законодавства України кваліфікується як ухилення від сплати податків.

"Пояснюємо: гроші (гранти), які надходять до неприбуткової організації (ЦПК) не обкладаються податками на прибуток. Використання цих засобів має направлятися виключно на реалізацію цілей, які прописані в статуті організації. Шляхом переказу коштів на власні ФОПи, члени організації сплачують лише мізерний відсоток на прибуток ФОП, і в подальшому можуть використовувати їх, як заманеться. Такі схеми реалізуються з метою фактичного відмивання коштів", - зазначено в інформації.

Так, за даними організації, в період з 2013 по 2016 роки, з рахунків ГО "Центр протидії корупції" були виведені кошти, зокрема на ФОПи керівництва організації в таких обсягах:

Шабунін В.В. - Голова Правління - переведено від ГО "ЦПК" - 1.71 млн грн

Устинова О.Ю. - член Правління - переведено від ГО "ЦПК" - 1.86 млн грн

Щербан О.Ю. - член Правління - переведено від ГО "ЦПК" - 2.42 млн грн

Пеклун Т.Ю. - член Правління - переведено від ГО "ЦПК" - 1.1 млн грн

Каленюк Д.М. - Виконавчий директор - переведено від ГО "ЦПК" - 130 тис грн, тощо.

ГО "Центр протидії корупції" впродовж кількох місяців не визнавав вказаних вище фактів. Пізніше, голова організації Віталій Шабунін таки підтвердив, що переводив кошти ЦПК на власні ФОПи, але, за його словами, він не вбачає в цій ситуації жодних проблем. Однак, у ДФС України таки вбачають, зокрема, і податкові правопорушення також!", - йдеться у релізі.

У "Національному інтересі" додали, що "антикорупціонери" наразі намагаються "видати розслідування ДФС їх податкових махінацій, за тиск на них збоку влади", а тому запропонували ЗМІ і свої коментарі з цього приводу.

"ГО "Центр протидії корупції", здається, аж ніяк не очікували, що їх діяльність дійсно може хтось перевірити, та поставити під сумнів у такий спосіб їх "обраність". Але закон є закон, і за фінансові порушення доведеться відповідати навіть "недоторканим", - наголосили у "Національному інтересі".

В "Центрі протидії корупції" підтвердили те, що фіскальні органи розслідують їх діяльність, заявляючи, що вважають "початок кримінального провадження податковою поліцією продовженням тиску на організацію та активізацією спроб заблокувати її роботу".