У "Дитячому світі" на Дарниці провели обшук у справі про шахрайство, вилучено 700 тис. доларів

Правоохоронці вилучили 700 тис. доларів під час обшуку в універмазі "Дитячий світ" у Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

Відповідно до повідомлення, Київська місцева прокуратура №6 здійснює процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні кримінального провадження, початого за фактом шахрайських дій посадових осіб ВАТ "Універмаг "Дитячий світ", які перерахували 20 млн гривень на рахунки "підставних" осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2016 році службовці товариства і працівники ПАТ КБ "Євробанк", будучи вірогідно обізнаними, що фінансову установу буде віднесено до категорії неплатоспроможних банків, здійснили дострокове розірвання договору депозиту.

Надалі, з метою отримання компенсації за рахунок обов'язкових виплат від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на підставі фіктивних договорів службовці перерахували 20 млн гривень на "підставних" фізичних осіб.

Під час обшуків, проведених в універмазі "Дитячий світ", правоохоронці виявили 700 тис. доларів.

Зараз місцева прокуратура готує клопотання про накладення арешту на вилучені кошти.

Як повідомляли Українські Новини, 10 січня Апеляційний суд Києва визнав незаконним і скасував накладення арешту на торговельно-розважальний центр "Гулівер".

14 листопада Шевченківський районний суд Києва заарештував торговельно-розважальний центр "Гулівер" в Києві.