ГПУ просить взяти під варту колишніх керівників банку "Фінанси та Кредит"

Генеральна прокуратура просить суд взяти під варту колишніх голову правління та заступника голови правління банку "Фінанси і Кредит". Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ, передають Українські Новини.

Генпрокуратура розслідує незаконність фінансової угоди посадових осіб банку "Фінанси та Кредит", які з допомогою нерезидентів України, в тому числі офшорної компанії (кінцевим бенефіціарним власником є колишній помічник одного з народних депутатів), незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд гривень.

Розслідуванням встановлено, що посадові особи банку за попередньою змовою з іншими особами, шляхом укладення договору поруки з нерезидентом (одним з банків, що знаходиться в Австрії), перерахували на кореспондентські рахунки банку 54 млн доларів.

Ці кошти призначалися в якості гарантій з боку українського банку-поручителя ризикової діяльності офшорній компанії, зареєстрованій на Кіпрі.

В подальшому внаслідок укладення данних фінансових угод і відсутність відображення їх у фінансовій звітності ці кошти були втрачені.

14 листопада колишньому голові правління та одному із заступників голови правління банку "Фінанси і Кредит" повідомлено про підозру.

Прокуратурою подано до суду клопотання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.

Згідно з постановою Печерського райсуду Києва від 27 жовтня, Генпрокуратура розслідує незаконну діяльність голови правління банку "Фінанси та Кредит" Володимира Хливнюка.

Як повідомляли Українські Новини, основним бенефіціаром "Фінанси та Кредит" є Костянтин Жеваго.

17 грудня 2015 року Національний банк вирішив ліквідувати неплатоспроможний банк "Фінанси і Кредит".

Банк "Фінанси та Кредит" визнав дефолт за своїми єврооблігаціями.