Злочинці відмили 30 млн "брудних" гривень в Києві

Прокуратура Києва розслідує відмивання злочинною групою 30 млн гривень в столиці. Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду Узбекистану, передають Українські Новини.

"Злочинна схема полягала в накопиченні безготівкових коштів, що надходили від суб'єктів господарської діяльності за нібито придбані товарно-матеріальні цінності та послуги і їх перерахування з банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності на платіжні картки підконтрольних фізичних осіб з метою їх подальшого зняття в банкоматах Києва", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними, зловмисники легалізували близько 30 млн грн, отриманих злочинним шляхом.

За результатами проведених обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено понад 700 тис. Гривень, близько 30 банківських платіжних карток фізичних осіб-підприємців, 17 печаток та штампів, а також чорнову бухгалтерію.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося раніше, в Іспанії 6 росіян і українець разом відмивали гроші.

Нагадаємо, виходець з України засудили до 20 років тюремного ув'язнення в США за відмивання грошей.