НАБУ підозрює керівництво Фіскальної служби у відмиванні грошей через офшори

НАБУ підозрює керівництво Фіскальної служби у відмиванні грошей через офшори

Національне актикорупційне бюро підозрює керівництво Державної фіскальної служби і Київської митниці у відмиванні грошей через офшорні Iris Assets Limited і Abital LP. Про це сказано в ухвалі Солом'янського районного суду Києва від 15 серпня.

НАБУ повідомило, що посадові особи Фіскальної служби при пособництві посадових осіб Київської митниці, є учасниками злочинної схеми.

Зазначено, що підозрюваними особами здійснювалося митне оформлення товарів за заниженою митною вартістю шляхом підробки або заміни супровідних документів на вантаж.

У НАБУ думають, що підозрювані особи одержували неправомірну вигоду, що невстановленими суб'єктами господарювання перераховувалася вищевказаним офшорним компаніям на рахунки.

Iris Assets Limited і Abital LP, як припускають у НАБУ, контролюють посадові особи ДФСУ і особи з їх близького оточення.

Суд надав дозвіл на вивчення матеріалів з банківських рахунків компаній, на які могли відмиватися доходи.

Також цим займуться правоохоронні органи Латвійської республіки.

Нагадаємо, раніше була опублікована друга порція так званих панамських документів, згідно з якими українці фігурують в 469 офшорних компаніях.

Економісти оцінили втрати України в офшорах у 12 млрд доларів за рік.