У Кіровоградській області ліквідували конвертаційний центр з оборотом 280 млн гривень

Співробітники прокуратури й податкової міліції припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом в 280 млн гривень у Кіровоградській області. Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури Кіровоградської області, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, підозрювані, які ухилялися від оподатковування й переведення коштів у готівку, діяли на території Кіровоградської, Київської, Одеської й інших областей.

Встановлено, що 18 фіктивних підприємств, які не були платниками ПДВ, закуповували зернопродукцію у фермерів, після чого продукцію реалізовували платникам ПДВ з документами, оформленими фіктивними підприємствами, внаслідок чого учасники конвертаційного центру протягом 2015-2016 років оформили великим зернотрейдерам незаконний податковий кредит.

Перевіряється причетність до скоєння зазначених злочинів 11 людей.

Проведено 25 обшуків за місцями проживання, реєстрації фіктивних підприємств і належного транспорту.

Правоохоронці вилучили 2,1 млн гривень, фінансову й господарську документацію, бланки, комп'ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах) і ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у розмірі 110 млн гривень у Полтавській області.

Раніше співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, через який фінансувалися терористичні організації "ДНР/ЛНР".