Гонтарева була на допиті щодо депозитів її сім'ї в "Дельта Банку", - голова НАБУ Артем Ситник

Антикорупційна прокуратура проводить розслідування у справі, пов'язаній з виведенням сім'єю Гонтаревої депозитів з "Дельта Банку".

Антикорупційна прокуратура проводить розслідування у справі, пов'язаній з виведенням сім'єю Гонтаревої депозитів з "Дельта Банку" напередодні його банкрутства. Про це в ефірі телеканалу ZIK розповів директор НАБУ Артем Ситник.

"Це провадження було відкрито Антикорупційної прокуратурою, по ньому зараз проводиться розслідування. Наскільки я розумію, кілька днів тому Гонтарева була на допиті у детектива щодо цього провадження", - зазначив голова НАБУ.

Зі свого боку НАБУ займається збором і аналізом інформації про зв'язки голови НБУ Валерії Гонтаревої з російськими бізнесменами.

"Цією справою займаються детективи з аналітичного підрозділу, які з використанням відкритих і закритих баз готують матеріал для детективів, які будуть проводити розслідування", - наголосив він.

Також, з його слів, бюро проводить перевірку інформації про можливі махінації з облігаціями внутрішньої державної позики з подальшим виведенням з банківської системи мільярдів гривень, до якого може бути причетна Валерія Гонтарева і люди з її бізнес-оточення.

Однак, зі слів Артема Ситника, НАБУ не може ручатися, що ці розслідування буде проведено "в місячний чи двомісячний термін".

"У справах, пов'язаних з виведенням корупційних активів, фігурують офшорні компанії. На жаль, це та об'єктивна перешкода, яка не дає можливості закінчити розслідування в найшвидший термін, оскільки це пов'язано з міжнародними правовими дорученнями", - резюмував Ситник.

Нагадаємо, в січні 2016 детективи НАБУ почали розслідування щодо голови НБУ Валерії Гонтаревої через депозитиїї сина і невістки в Дельта Банку. Зокрема, у правоохоронців опинилася копія виписки дружини сина Гонтаревої щодо операцій на картковому рахунку з 2 лютого 2015 до 27 лютого 2015. Виписка свідчить, що 10 лютого 2015 син голови НБУ перерахував на рахунок дружини 300 тис грн. Крім того, дружина сина Гонтаревої 11 і 12 лютого 2015 перерахувала суми в 149,9 тис. грн і два рази по 50 тис грн. невідомим одержувачам.

"Описане може свідчити про дроблення вкладів в банку з метою отримання повного відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що, ймовірно, призвело до збільшення обсягу зобов'язань Фонду на 100 тисяч грн", - наголошено в судовій постанові , що дозволила детективам НАБУ отримати доступ до документів "Дельта Банку", пов'язаних з операціями Гонтаревої.

На думку слідства, керівництво НБУ, зловживаючи службовим становищем, інформувало членів сім'ї про фінансовий стан ПАТ "Дельта Банк", надало їм можливість зняти кошти з депозитних рахунків на суму близько 12,5 млн. грн.

Нагадаємо, 30.10.2014 НБУ відніс "Дельта Банк" до категорії проблемних , що передбачає заборону на проведення будь-яких операцій за діючими договорами.

Після оприлюднення документів панамської юридичної компании "Mossack Fonseca", в НАБУ і Антикорупційній прокуратурі заявили , що займуться перевіркою викладених в цих документах фактів, пов'язаних з Гонтаревою.