Панамські документи: влада Литви відкрила подробиці офшорного скандалу друга Путіна
Стали відомі нові подробиці корупційної схеми
Служба розслідувань фінансових злочинів Литви розкрила подробиці офшорних махінацій друга Путіна Сергія Ролдугіна, які були опубліковані в "панамських документах". Про це повідомляє "Російська служба Бі-бі-сі".
За даними служби, значний обсяг коштів проходив через рахунки в банку Ūkio Bankas, який раніше був причетний до сумнівних угод, в тому числі до скандалу з юристом фонду Hermitage Capital Сергієм Магнітським.
Раніше в ЗМІ з'явилися матеріали Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), згідно з якими кошти в Ūkio Bankas надходили з чотирьох фіктивних підприємств, зареєстрованих в Панамі, Белізі і на Британських Віргінських островах.
За даними литовської влади, пов'язані з Ролдугіним фіктивні компанії укладали угоди з використанням акцій російської компанії "Роснефть", а потім розривали їх, після чого компаніям виплачувалися компенсації на суму майже в 1,5 млн доларів.
Голова служби розслідувань фінансових злочинів Литви Кястутіс Юцявічюс заявив, що в цих операціях є ознаки відмивання грошей, але зазначив, що влада не могла їм перешкоджати, оскільки гроші проходили через Литву транзитом і не підпадали під юрисдикцію країни.
Ūkio bankas був закритий за рішенням Центробанку Литви через поганий фінансовий стан у 2013 році.
Сергій Ролдугін відомий як давній друг президента Росії Володимира Путіна і хрещений батько однієї з його дочок.
Згідно з опублікованими ICIJ документам, дохід компаній Ролдугіна від угод, які експерти визнали підозрілими, становить мільйони доларів.
Сам Сергій Ролдугін раніше відмовлявся коментувати діяльність цих компаній. Він неодноразово казав репортерам, що сам він не бізнесмен, і його участь в складних операціях радше викликає підозри в тому, що хтось інший вирішував через ці компанії свої завдання.
Як повідомляли Українські Новини, журналісти "Громадського ТБ" опублікували сюжет про махінації Порошенка.
Пізніше редакційна рада "Громадського" виявила недоліки свого розслідування про офшори Порошенка.
Як відомо, 3 квітня журналісти з 76 країн опублікували матеріали про знаменитих власників великих офшорів, серед яких багато впливових людей , зокрема України і Росії.
На сайті OCCRP опубліковані матеріали, крім інших, про Порошенка, Лазаренка, Захура, президента Росії Путіна і його прес-секретаря Пєскова.
Згідно з цими документами, кошти відмивалися через панамську юридичну компанію Mossack Fonseca. ЗМІ називають це найбільшим корупційним скандалом. Розслідування проводили близько 400 журналістів з 109 видань. Воно охоплює понад 11 млн документів і 2,6 терабайта даних, які датуються 1977-2015 роками.
При цьому, Петро Порошенко наголошує на необхідності створення офшорів для передачі своїх активів у "сліпий траст" і заперечує ухилення від сплати податків. У той же час Президент Порошенко обіцяв запустити деофшоризацію українського бізнесу.
Також Порошенко пояснив неможливість продажу Roshen відсутністю покупця.