Мін'юст Німеччини попередив банки про відповідальність з огляду на "офшорний скандал"

Відомство попередило про протидію відмиванню грошей

Міністр юстиції Німеччини Гайко Маас заявив, що операції з фіктивними компаніями в податкових гаванях матимуть негативні наслідки для німецьких банків. Про це повідомляє DW.

"Ніхто не зможе довго уникати національного законодавства і німецьких слідчих органів, - заявив він у вівторок, 5 квітня. - Якщо хтось винен, то має за це відповідати перед німецьким судом", - наводить слова чиновника агентство dpa.

Маас оголосив про розширення існуючого закону про боротьбу з відмиванням грошей, а також про впровадження "реєстру прозорості". Це стане кроком на шляху реалізації директиви ЄС про боротьбу з відмиванням грошей. До реєстру будуть входити тільки компанії, зареєстровані в Німеччині.

За словами міністра, більше не повинно існувати фіктивних компаній з анонімними бенефіціарами. Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором вже почало ставити запитання окремим банкам щодо їхньої роботи з офшорними компаніями.

Нагадаємо, в "панамських документах" згадуються такі великі німецькі банки, як Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, BayernLB. Мюнхенська прокуратура вже оголосила про початок розслідування роботи Bayerische Landesbank (BayernLB) і компанії Siemens.