Розкрито незаконну схему конвертації 2 млрд гривень через два банки

Відмивання грошей відбувалося із застосуванням так званих сміттєвих цінних паперів.

Податкова міліція виявила незаконну схему конвертації 2 млрд гривень через 2 банки. Про це повідомив заступник голови ДПС Сергій Білан, передають Українські Новини.

З його слів, 2 млрд гривень було виведено через 2 банки.

Він зазначив, що відмивання грошей відбувалося із застосуванням так званих сміттєвих цінних паперів. Білан додав, що ДПС буде звертатися в суд у цій справі.

Назви банків він не уточнив.

Голова ДПС Роман Насіров зазначив, що необхідно зробити окрему зустріч з головою Національного банку, щоб посилити роботу з банками, які надають послуги або організовують транзитно-конвертаційні схеми.

Нагадаємо, останнім часом все частіше надходять скарги від громадян про блокування банківських карток за підозрілі доходи.