Колишні міліціонери відмивали гроші для бойовиків Донбасу (фото)

До роботи конвертаційного центру причетні колишні співробітники Міністерства внутрішніх справ у Луганській області.

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, через який фінансувалися терористичні організації "ДНР/ЛНР". Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Зловмисники працювали в різних містах України. Співробітники Одеського управління СБУ затримали в Дніпропетровську бухгалтера, у Миколаєві - юриста, в Одесі - організатора конвертаційного центру, слідчі дії проводилися в Києві, Харкові й Львові", - зазначається в повідомленні прес-центру СБУ.

Зазначимо, що до роботи конвертаційнго центру причетні колишні співробітники Міністерства внутрішніх справ у Луганській області.

Злочинці переводили гроші в готівку через безтоварні операції, а також відмивали гроші, отримані із сумнівних джерел, із приховуванням від оподаткування. Щомісяця через конвертцентр проходило майже 50 млн грн.

Фото: sbu.gov.ua

Під час обшуків виявили понад 50 печаток комерційних структур, у тому числі фіктивних, $14 тис., €3 тис. і документацію, що підтверджує виконання фінансових угод.