Нацфінпослуг почало перевірку присутності осіб зі списку санкцій РНБО на фінансовому ринку

Учасники фінпослуг за цей строк зобов'язані подати відомості про ділові контакти з такими особами.

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг зобов'язала учасників ринку фінансових послуг подати інформацію про наявність серед них осіб із санкційного списку Ради національної безпеки й оборони до 6 березня 2016 року. Про це сказано в повідомленні регулятора, передають Українські Новини.

6 лютого 2016 року набуло чинності розпорядження комісії від 22 грудня 2015 року №3378 "Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів".

Відповідно до розпорядження, протягом місяця від дня набрання чинності цього розпорядження фінансові установи й страхові посередники мають подати інформацію в Нацфінпослуг про наявність фізичних і юридичних осіб, зазначених у рішенні Ради національної безпеки й оборони від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів".

Крім того, учасники фінпослуг за цей строк зобов'язані подати відомості про ділові контакти з такими особами.

Відповідно до документа, щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, вони зобов'язані надавати комісії відомості про спроби проведення фінансових операцій фізичними і юридичними особами, зазначеними в санкційному списку.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство інформаційної політики заявляло про подання Міністерству закордонних справ, Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони пропозицій про зміну персонального складу санкційного списку.

Раніше Національний банк розробив механізм виконання рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня про застосування санкцій до деяких компаній і фізичних осіб.