Швейцарські банки перевіряють російських клієнтів на дотримання офшорних законів

Банки вимагають копії повідомлень про КІК або висновок консультанта.

Швейцарські банки, посилаючись на свої високі стандарти, проводять перевірку російських клієнтів на дотримання російських антиофшорних законів. Про це повідомляють "Ведомости".

Зі слів швейцарського банкіра, що спеціалізується на private banking, менеджери банку обдзвонюють російських клієнтів і попереджають про необхідність надати копію повідомлення про контрольовані іноземні компанії (КІК).

Поки банк ще не вніс офіційних вимог, але зробить це незабаром, потрібно готуватися. Один з клієнтів UBS зізнався, що у нього була розмова на цю тему з менеджером банку.

"На запитання, що буде, якщо я не зможу надати таке повідомлення, менеджер відповів, що стандарти в UBS дуже високі, банк виконує закон, тому з незаконослухняними клієнтами вони не можуть працювати", - розповів він.

Клієнти отримували такі листи, підтвердив співробітник UBS, щоб вони знали про податкові ризики.

Такі ж повідомлення з початку 2016 р отримують клієнти Credit Suisse і швейцарського підрозділу Rothschild Group, розповідає податковий консультант аудиторської компанії: банк вимагає від клієнтів відзвітувати, що "вони дотримуються вимог закону і у них немає претензій від податкових органів".

Банки вимагають копії повідомлень про КІК або висновок консультанта, що таке повідомлення не потрібно, розповідає консультант великої компанії, в основному це стосується компаній, на рахунках яких є кошти, які відносяться до категорії КІК.
Вже були прецеденти, коли швейцарські банки вимагали від російських клієнтів підтверджень, що вони повідомили про свої КІК в російську податкову службу, зазначає і партнер UFG Wealth Management Дмитро Кленов.

Представники Credit Suisse і UBS відмовилися від коментарів. Банк "не обговорює питання, пов'язані з клієнтами", пояснює представник Credit Suisse. Представник Rothschild Group не відповів на запит "Ведомостей".

Закрити рахунки поки можуть тільки швейцарські банки, каже податковий консультант: у Швейцарії найжорсткіші вимоги щодо комплайєнса.

Розкривати інформацію про те, чи повідомили компанії про свої КІК, вже з 2016 р, можливо, доведеться в Великій Британії і Нідерландах, якщо буде прийнято відповідні поправки в законодавство цих країн. Захід допоможе податковим органам виявляти тих, хто приховує свої активи.

Нагадаємо, що за даними Центробанку Росії, в грудні 2015 року "дочки" провідних кредитних організацій Китаю - Бенк оф Чайна, Чайна Констракшн Банк і Чайнасільгоспбанк - почали виводити активи з Російської Федерації.