Податкова ліквідувала конвертцентр з оборотом 33 млн гривень

Було вилучено документацію, що свідчить про незаконну діяльність.

Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр із оборотом 33 млн гривень.

Про це сказано в повідомленні Державної фіскальної служби, передають Українські Новини.

Працівниками податкової міліції Київської області в рамках розслідування кримінального провадження за ч.ч.2 ст.ст.28 і 205 Кримінальні кодекси припинений діяльність конвертаційного центру, що діяв на території Києва, Київської й іншої областей.

Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів для підприємств реального сектору економіки в 2015 становив понад 33 млн гривень.

На підставі постанови суду проведені обшуки за місцем розташування конвертаційного центру, в автомобілях і за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучено 111 тис. гривень готівкою, 10 печаток, 8 ноутбуків, 6 електронних носіїв інформації, жорсткий диск, планшет, 7 мобільних телефонів, пакет зі здрібненою сухою речовиною зеленого кольору.

Крім того, було вилучено документацію, що свідчить про незаконну діяльність.

Наразі слідчі дії тривають.

Як повідомляли Українські Новини, податкова міліція виявила факт незаконного заволодіння 480 млн гривень державних коштів.