Податкова міліція ліквідувала 2 київських конвертцентри з оборотом понад 200 млн гривень

В одному з конвертаційних відома схема роботи.

Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр із оборотом 200 млн гривень у Києві.

Про це сказано в повідомленні Державної фіскальної служби, передають Українські Новини.

Працівниками податкової міліції Києва в рамках розслідування кримінального провадження за ст. 27 і ст. 212 Кримінального кодексу припинена діяльність конвертаційного центру, що діяв на території Києва й Київської області.

Схема конвертації полягала в наступному.

Реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на банківські рахунки підприємств, що входили до складу конвертаційного центру за нібито проведену роботу й надані послуги.

Надалі перераховані кошти конвертувалися шляхом зняття готівки через банкомати й каси банків за винагороду в розмірі 9,5-10%.

Оборот конвертованих коштів становив близько 200 млн гривень, імовірні втрати бюджету становлять понад 33 млн гривень.

За результатами обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів і за місцем реєстрації фіктивних підприємств, вилучено 34 печатки, 47 банківських карток, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації й документацію, що свідчить про протиправну діяльність.

На поточних рахунках фіктивних суб'єктів господарської діяльності заарештовано кошти на суму 1,4 млн гривень.

Тривають слідчі дії.