Платіжну систему E-Pay підозрюють у пособництві ДНР і ЛНР

Послуги надаються через мобільні термінали поповнення рахунків на базі платіжної системи FlashPay.

Служба безпеки підозрює платіжну систему E-Pay (Дніпропетровськ) у посередництві фінансування бойовиків невизнаних "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки".

Про це сказано в ухвалі Печерського районного суду від 23 грудня, передають Українські Новини.

Досудовим розслідуванням установлено, що із травня 2014 року працівники E-Pay через підконтрольних фізосіб (близько 45 людей), які проживають на неконтрольованій території й зареєстровані як підприємці в податкових органах ДНР, забезпечують обслуговування платіжних терміналів.

Через ці термінали бойовики мають можливість поповнювати рахункуи мобільних телефонів і перераховувати кошти на карткові рахунки в "Всеукраїнському Банку Розвитку" (раніше контролювався Олександром Януковичем).

Установлено, що ці послуги надаються через мобільні термінали поповнення рахунків на базі платіжної системи FlashPay (власник банк "Фамільний"), а також платіжні системи "Фінансовий світ" (Київ) і City Pay (Київ, інтернет-провайдер Terra-line).

Разом з тим, співробітники E-Pay користуються програмним забезпеченням ТОВ "Пегас Крим", що є офіційним представником компанії "ПС PEGAS" (Росія).

На вимогу слідчого СБУ, суд заарештував рахунок компанії E-Pay в "Всеукраїнському Банку Розвитку".

Співвласником компанії E-Pay є колишній депутат Червоногвардійської райради Дніпропетровська від партії "Фронт змін" Максим Сігалов.

E-Pay заснована в 2009 році й у червні 2014 року одержала від Національного банку ліцензію на переказ коштів у гривнях без відкриття рахунків.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ призупинив переказ коштів через українську платіжну систему 24nonStop з 5 січня.