Податкова ліквідувала конвертцентр з оборотом 100 млн гривень у Запорізькій області

На підставі постанов суду проведено 6 обшуків.

Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр із оборотом 100 млн гривень у Запорізькій області.

Про це сказано в повідомленні Державної фіскальної служби, передають Українські Новини.

Співробітники податкової міліції Запорізької області в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 212 КК України припинена діяльність конвертаційного центру.

Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів для підприємств реального сектору економіки в 2015 становив більше як 100 млн гривень.

На підставі постанов суду проведено 6 обшуків за адресами проживання фігурантів і в офісних приміщеннях.

Під час обшуків виявлено й вилучено 573 тис. гривень і 20,6 тис. доларів готівкою, 5 печаток, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації й документи, що свідчать про протиправну діяльність.

На поточні рахунки фіктивних суб'єктів господарювання із залишком коштів у сумі 84,7 тис. гривень накладено арешт.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2015 року Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр із оборотом 2,173 млрд гривень.