МВС розслідує розтрату екс-власниками CityCommerce Bank коштів фінустанови

До розтраті коштів банку причетні 33 юридичних та фізичних особи.

Міністерство внутрішніх справ розслідує розтрату екс-власниками ліквідованого CityCommerce Bank коштів фінустанови.

Про це йдеться у визначенні Печерського райсуду Києва від 15 вересня.

Розслідування встановило, що посадові особи CityCommerce Bank в 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи низку підконтрольних комерційних структур і фізосіб, розтратили оборотні кошти банку, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Встановлено, що до розтрати коштів банку причетні 33 юридичних та фізичних особи, зокрема ТОВ "Мисливські стежки України", ТОВ "Мисливські розваги", ТОВ "Глобал Фінансіал Менеджмент, ТОВ "Королівський Ключ", ТОВ "Сімейні ключі", ТОВ "Стройбудпостач", юридична особа-нерезидент Seamere Limited (Беліз), юридична особа-нерезидент Mamora LP (Единбург).

Засновником однієї з цих фірм є акціонер банку Рейніс Тумовс.

Як повідомляло агентство, 21 листопада 2014 Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank на 3 місяці.

Національний Банк 19 березня прийняла рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації неплатоспроможного CityCommerce Bank.