СБУ викрила канал фінансування терористів

Повідомляється, що на рахунках цих фізичних та юридичних осіб було понад 75 млн гривень.

Співробітники Служби безпеки України перекрили канал фінансування самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Підприємці з Донецької області розробили багатоетапний механізм переведення в готівку через банківську систему коштів, отриманих з Росії.

Протягом червня-липня 2015 року кілька російських компаній на підставі підроблених

договорів перерахували понад 100 млн гривень акціонерному товариству на Донбасі.

Отримані кошти підприємство перерахувало іншому підконтрольному товариству з обмеженою відповідальністю.

Обидва суб'єкта підприємницької діяльності фактично перебували на тимчасово окупованих терористами територіях, але пройшли перереєстрацію за українським законодавством.

Для переведення в готівку коштів їх переказали на рахунки майже 30 фізичних осіб, відкритих у філії однієї з банківських установ.

Після цього частину коштів планувалося незаконно ввезти на тимчасово окуповані території, а частину - використовувати на діяльність диверсійно-терористичних груп.

Повідомляється, що на рахунках цих фізичних та юридичних осіб було понад 75 млн гривень.

Відкрито кримінальну провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу.

Як повідомляло агентство, раніше Служба безпеки України затримала російського військового і його брата, які незаконно перетнули кордон.