СБУ ліквідувала конвертцентр, який фінансує терористів

Через низку фіктивних фірм із початку року підозрювані незаконно перевели в готівку майже 700 млн гривень.

Співробітники Служби безпеки України ліквідували конвертаційний центр, який виводив грошові кошти в "тінь", зокрема для фінансування терористів. Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ.

Конвертаційний центр надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту.

Центр обслуговував понад 150 суб'єктів підприємницької діяльності в різних регіонах України, у тому числі підприємства, що розміщені на тимчасово окупованих терористами територіях.

Через низку фіктивних фірм з початку року підозрювані незаконно перевели в готівку майже 700 млн гривень.

Співробітники спецслужби затримали кур'єра, у якого вилучили понад 650 тис гривень, підроблену фінансово-господарську документацію та печатки 10 фіктивних підприємств.

Під час обшуків у приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних угод, додаткову документацію і докази здійснення протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та роботі конвертаційного центру.

Як повідомляло агентство, у серпні СБУ також ліквідувала конвертаційний центр у Дніпропетровській області, який фінансував терористів.