ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом 900 млн гривень

Конвертцентр надавав послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Державна фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 900 млн гривень. Про це сказано в повідомленні служби.

Працівники ДФС ліквідували конвертаційний центр, створений організованою групою з 5 осіб. Конвертцентр надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

За результатами проведених 6 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного, місцях проживання та автомобілях фігурантів, вилучено автомат АКСУ-5,45 і 150 патронів до нього, грошові кошти в еквіваленті 900 тис. гривень, 1 печатку приватного нотаріуса, 1 друк арбітражного керуючого і 3 печатки фіктивних платника єдиного податку, документація та комп'ютерна техніка.

Накладено арешти на розрахункові рахунки 7 транзитно-конвертаційних підприємств, на яких заблоковано кошти на загальну суму 2,2 млн гривень.

Наразі, тривають слідчі дії.

Як повідомляло агентство, фіскальна служба в травні-червні ліквідувала діяльність конвертаційних центрів з обігом 3,9 млрд гривень.